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荆州日报:漂亮,挽损595万!荆州警方破获有史以来单笔损失金额最大跨境电诈案
信息来源:荆州日报 | 发布时间:2021-06-09 17:34

近日,荆州警方披露,省公安厅指挥荆州市、开发区两级公安机关,成功破获一起特大跨境电信网络诈骗案,为受害人全额挽损595万元,带破电信网络诈骗案件16起,涉案金额3000余万元,资金流水高达2亿余元。荆州电诈案中,该起案件单笔损失最大,单笔挽损金额之首。

深陷投资圈套 被骗数百万元

2020年4月27日晚6时许,徐丹在家人陪同下,来到荆州开发区公安分局燎原新村派出所报警,哭诉自己被骗经历。

经了解,4月25日起,徐丹在网上分10次往某投资平台充值282万元。4月27日下午,当最后一笔19.4万元亏损一空后,她意识到被骗,前往报警。

2019年8月,得知好友张敏在网上投资理财收入颇丰,徐丹迫不及待向其“取经”,加了“猎狼团队微微”的QQ号。在“猎狼团队微微”指示下,徐丹下载某APP在线购买彩票。

“收入大概为投资成本的10%,刚开始每天都有几百元的收入,而且不到5分钟就可提现。”徐丹说,因“利润高、提现快”,她主动加大充值额度。

没想到,徐丹开始接连亏损,即使偶尔获利也无法提现。对此,导师解释,这是公司制订的“打码数”,即盈利必须达到充值额才能提现,一旦出现亏损,则必须继续投资。

“原本做母婴用品生意收入还不错,谁知错信天上掉馅饼,让我倾家荡产。”徐丹说,被骗的钱,不仅有积蓄,还有卖房、卖车、向亲朋好友借来的钱。

案件发生后,荆州市公安局、开发区公安分局立即成立专案组开展侦查。因案情重大,该案被列为“4.27”部督案。

经查,受害人徐丹共计向该彩票平台9个充值账户通过买彩票形式转账1411万元,后接受该平台彩票“中奖”返款816万元,其实际损失金额为595万余元。

15名成员境外回国 50余警力合力围剿

“这是一起典型的‘杀猪盘’网络诈骗案件。”专案组将案情汇报至省公安厅反诈中心,省厅“情指勤舆”一体化专班通过数据筛查等工作,发现这是一个盘踞于菲律宾的特大诈骗团伙。

随着侦查的层层深入及对海量数据的分析,专案组逐渐查清该诈骗团伙的组织架构、人员分工及作案方式。

经查,该犯罪团伙于2018年在柬埔寨开设“易彩票”公司,专门针对中国人实施电信诈骗。2019年,该犯罪团伙将公司搬至菲律宾。

团伙成员分工明确,专门负责洗钱的财务组用最短的时间,将钱洗白。从受害人被骗到赃款全部转移,用时不到两小时。

经深挖,荆州警方最终锁定23名该团伙成员的身份信息。

8月中旬,15名团伙成员从菲律宾回国,经国际转机抵达成都后,按照当地疫情防控要求,15名嫌疑人被隔离至酒店。

在15人回国前,专案组已提前赶赴成都,与当地防疫指挥部、公安机关取得联系,制订抓捕方案。

9月1日,15人解除隔离前一天,50余名警力赶赴成都。次日警方将其全部抓获,当场收缴涉案手机22部,冻结涉案资金200余万元、银行卡50余张。

深挖细查扩战果 595万元悉数追回

2020年9月3日,15名犯罪嫌疑人被押解回荆州,专案组连夜开展突击审讯。半个月里,经过多轮审讯,查实该团伙犯罪事实,笔录达1000余页。

专案组在加大追逃力度的同时,追赃工作也在同步推进。民警辗转全国各地,冻结、止付300余个银行账户,并同时做好嫌疑人家属的思想工作,劝导其配合退赃。

追赃挽损中,经过不断深挖,专案组目前已查证该团伙作案16起,涉案金额3000余万元,资金流水高达2亿余元。

荆州警方表示,市县一体化集中攻坚专班落实“研交办督结”全流程闭环机制,通过“查源头、断通道、打团伙、端窝点”的“全链条打击模式”,成功打掉该诈骗窝点,有力打击了犯罪分子的嚣张气焰。

“全面打击电信网络诈骗上下游的关联犯罪,捣毁滋生电信网络诈骗犯罪的‘温床’,实现全链条打击。”专案组侦查员瞿佳介绍,该案不仅是荆州市单笔损失金额最大的一起案件,也是开发区公安分局侦办的首起跨境电信网络诈骗案。

目前,专案组已将该案中徐丹被骗的595万元全数追回,并将择机退还。此外,18名犯罪嫌疑人已被移送起诉,其他犯罪嫌疑人被网上追逃。

(除民警外,文中人名均为化名)

警方提示:

我国已禁止互联网销售彩票,正常彩票持续发行依靠的是彩民的彩金来兑奖返奖。在我国,彩票一般以实体门店方式进行销售。互联网兴起后,一些彩票发行机构和实体门店通过互联网终端销售彩票,销售金额突飞猛进。但由于互联网销售彩票存在诸多问题,自2015年以来,已被财政部等多部门严令禁止。


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